神開(kāi)股份董事會(huì)選舉李芳英為董事長(zhǎng) 張恩宇為總經(jīng)理

2023-11-23 08:48:28來(lái)源：儀表網(wǎng) 閱讀量：76 評(píng)論

導(dǎo)讀：經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意選舉李芳英女士為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　【儀表網(wǎng) 人事變動(dòng)】11月17日晚間，神開(kāi)股份(002278)發(fā)布公告稱，公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年11月17日召開(kāi)。審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意選舉李芳英女士為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席：

　　公司監(jiān)事會(huì)同意選舉畢東杰先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

　　聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表：

　　公司董事會(huì)同意聘任以下人員為公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　總經(jīng)理：張恩宇先生

　　副總經(jīng)理：王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)：陸燦芳女士

　　董事會(huì)秘書(shū)：王振飛先生

　　證券事務(wù)代表：李楠女士

　　部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員屆滿離任情況：

　　因任期屆滿，本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉后，朱逢學(xué)先生不再擔(dān)任公司董事、段愛(ài)群先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，離任后不在公司任職；顧承宇先生不再擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，離任后仍在公司任職；蔣贛洪先生已達(dá)法定退休年齡，不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席，離任后不在公司任職；陸燦芳女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事，任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；湯為民先生已達(dá)法定退休年齡，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，離任后不在公司任職。

　　截至本公告披露之日，朱逢學(xué)先生、段愛(ài)群先生、陸燦芳女士未持有公司股份。顧承宇先生持有公司股份27,000股，蔣贛洪先生持有公司股份24,295股，湯為民先生持有公司股份42,600股，公司離任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)，其所持的股份將繼續(xù)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于上市公司離任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及減持等股份變動(dòng)的相關(guān)規(guī)定。

　　一、非董事高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　1、寇玉亭先生

　　寇玉亭先生，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，工商管理碩士、工學(xué)學(xué)士，工程師?？苡裢は壬鷼v任中原石油管理局地質(zhì)錄井處工程師、研究所所長(zhǎng)、地質(zhì)副總師；上海神開(kāi)科技工程有限公司(公司曾用名)銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司子公司上海神開(kāi)石油設(shè)備有限公司總經(jīng)理，公司子公司安徽神開(kāi)經(jīng)緯峰實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事。

　　寇玉亭先生持有公司股份1,500,000股；未在持有公司5%以上股份的股東單位工作；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近三年未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在深交所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。

　　2、王敏女士

　　王敏女士，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師。王敏女士歷任上海神開(kāi)科技工程有限公司(公司曾用名)技術(shù)支持部經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理；公司監(jiān)事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司子公司上海神開(kāi)石油科技有限公司總經(jīng)理，公司子公司四川神開(kāi)油氣技術(shù)服務(wù)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

　　王敏女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股東單位工作；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近三年未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在深交所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。

　　3、陸燦芳女士

　　陸燦芳女士，1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。陸燦芳女士歷任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)員；中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理。2013年進(jìn)入公司，歷任公司審計(jì)主管、公司監(jiān)事。自2015起任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)管理公司及子公司財(cái)務(wù)工作，另兼任公司子公司上海神開(kāi)石油科技有限公司、上海神開(kāi)石油測(cè)控技術(shù)有限公司、上海神開(kāi)石油儀器有限公司、上海神開(kāi)能源科技有限公司、杭州豐禾石油科技有限公司、杭州豐禾測(cè)控技術(shù)有限公司、安徽神開(kāi)經(jīng)緯峰實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事。

　　陸燦芳女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股東單位工作；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在深交所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。

　　4、王振飛先生

　　王振飛先生，1989 年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，法學(xué)學(xué)士。王振飛先生歷任國(guó)暉(上海)律師事務(wù)所律師助理；公司子公司上海神開(kāi)石油科技有限公司法務(wù)主管；公司證券事務(wù)代表?，F(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)、證券法務(wù)部經(jīng)理。王振飛先生已通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)資格考試并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。

　　王振飛先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股東單位工作；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在深交所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。

　　二、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

　　李楠女士，1993年出生，中國(guó)國(guó)籍，法律碩士，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。李楠女士歷任公司法務(wù)專員、證券專員?，F(xiàn)任公司證券主管。李楠女士已通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)資格考試并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。

　　李楠女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股東單位工作；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人。

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