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鳳凰光學(xué)聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表
導(dǎo)讀:同意聘任繆建新先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理(代行總經(jīng)理職責(zé)),聘任范文先生、謝會(huì)超先生、楊超先生、舒智勇先生為公司副總經(jīng)理,聘任舒智勇先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
12月21日,鳳凰光學(xué)股份有限公司(600071)發(fā)布公告,公司召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任繆建新先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理(代行總經(jīng)理職責(zé)),聘任范文先生、謝會(huì)超先生、楊超先生、舒智勇先生為公司副總經(jīng)理,聘任舒智勇先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,聘任謝會(huì)超先生為公司董事會(huì)秘書,聘任吳明芳女士為公司證券事務(wù)代表,任期均自第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。
上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件,其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所主板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事會(huì)秘書謝會(huì)超先生、證券事務(wù)代表吳明芳女士均已取得上海證券交易所主板董事會(huì)秘書資格證書,任職資格符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,證券事務(wù)代表將協(xié)助董事會(huì)秘書履行各項(xiàng)職責(zé)。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意聘任舒智勇先生為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,認(rèn)為其具備履行職業(yè)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),具有良好的職業(yè)道德,具備相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格。董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)上述高級(jí)管理人員的任職資格審核通過,認(rèn)為均具備履行職業(yè)的專業(yè)知識(shí),具有良好的職業(yè)道德,具備相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格, 一致同意提交第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
個(gè)人簡歷如下:
繆建新先生:1964年出生,大學(xué)本科,工程師,曾任鳳凰光學(xué)股份有限公司照相機(jī)事業(yè)本部部長,鳳凰光學(xué)股份有限公司董事、副總經(jīng)理,鳳凰光學(xué)(廣東)有限公司董事長,鳳凰光學(xué)(上海)有限公司董事長,江西鳳凰富士能光學(xué)有限公司董事長等職。2015年8月至2016年12月任鳳凰光學(xué)股份有限公司總經(jīng)理;2016年12月至2019年12月任鳳凰光學(xué)股份有限公司董事、常務(wù)總經(jīng)理。2019年12月至今任本公司副總裁。
謝會(huì)超先生:1982年出生,漢族,無黨派人士,碩士研究生學(xué)歷,工程師。2013年3月至2015年11月任中電???五十二所)戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略主管;2015年12月至2018年09月任中電??稻C合運(yùn)營部主任助理、副主任;2018年09月至2019年12月任中電??祽?zhàn)略與規(guī)劃部副總經(jīng)理;2018年10月至2019年12月兼任浙江意博高科技術(shù)有限公司副總經(jīng)理;2020年01月至今任鳳凰光學(xué)股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān);2020年9月至今任本公司董事會(huì)秘書。
楊超先生:1987年出生,漢族,中共黨員,碩士研究生學(xué)歷,信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)),2012年4月至2018年9月任中電??导瘓F(tuán)研究院研發(fā)工程師,2018年9月至2021年7月任中電海康集團(tuán)有限公司團(tuán)委書記,2021年7月至今歷任中電??导瘓F(tuán)創(chuàng)新賦能中臺(tái)黨總支副書記(主持工作)、黨總支書記,2023年1月至今兼任浙江意博高科技術(shù)有限公司董事。
舒智勇先生:1973年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),本科,高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任浙江??悼萍加邢薰緯?huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理,現(xiàn)任浙江??悼萍加邢薰靖笨偨?jīng)理。
吳明芳女士:1975年出生,大學(xué)本科,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,曾任鳳凰光學(xué)股份有限公司董事會(huì)辦公室主任干事、副主任,上海光盛投資有限公司董事會(huì)秘書,2006年3月至今任鳳凰光學(xué)股份有限公司證券事務(wù)代表,2012年4月至今任鳳凰光學(xué)股份有限公司董事會(huì)辦公室主任,2023年1月至今兼任上饒農(nóng)商銀行股份有限公司獨(dú)立董事。
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