- 2024-09-14 08:49:20 35
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金卡智能副總裁林建芬辭任審計(jì)委員會(huì)委員 肖靜接任
導(dǎo)讀:金卡智能副總裁林建芬女士不再擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。林建芬女士辭去審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)后,仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總裁職務(wù)。
1月9日,金卡智能集團(tuán)股份有限公司(證券代碼:300349 證券簡(jiǎn)稱:金卡智能)披露關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的公告,金卡智能于2024年1月8日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》。
按照相關(guān)規(guī)定,審計(jì)委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,公司對(duì)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)部分委員進(jìn)行調(diào)整,公司副總裁林建芬女士不再擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。林建芬女士辭去審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)后,仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總裁職務(wù)。
為保障公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的正常運(yùn)行,公司董事會(huì)同意選舉即將聘任的董事肖靜先生擔(dān)任第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員,任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)其任董事之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
本次調(diào)整前后第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員情況如下:
調(diào)整前的審計(jì)委員會(huì)成員:李遠(yuǎn)鵬先生(召集人)、凌鴻先生、林建芬女士
調(diào)整后的審計(jì)委員會(huì)成員:李遠(yuǎn)鵬先生(召集人)、凌鴻先生、肖靜先生
肖靜先生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán)。1985年出生,本科學(xué)歷。2008年至2011年任職于富士康科技集團(tuán),2011年至2015年任職于華為技術(shù)有限公司,2015年起加入公司,現(xiàn)任金卡智能集團(tuán)股份有限公司技術(shù)研究院常務(wù)副院長(zhǎng)兼任公司控股的杭州佰鹿信息科技有限公司總經(jīng)理,在物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化領(lǐng)域深耕多年,聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈推動(dòng)了NB-IoT技術(shù)在燃?xì)庑袠I(yè)的規(guī)模商用和產(chǎn)業(yè)化,重點(diǎn)參編了《基于NB-IoT技術(shù)的智能燃?xì)?a target="_blank">抄表系統(tǒng)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和《物聯(lián)網(wǎng)面向智能燃?xì)獗響?yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
金卡智能表示,截至目前,肖靜先生持有已獲授但尚未歸屬的196,000股限制性股票,其與公司持股5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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