1月13日，萬訊自控(300112)發(fā)布公告稱，2024年1月12日，公司召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及第六屆監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表。
根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，公司聘任高級(jí)管理人員如下：1、總經(jīng)理：傅曉陽先生；2、副總經(jīng)理：鄒靖先生、葉玲莉女士；3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王瓊女士；4、董事會(huì)秘書：葉玲莉女士。
公司董事會(huì)聘任劉點(diǎn)女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書開展工作。劉點(diǎn)女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證，具備相關(guān)的履職能力，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。
高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷：
傅曉陽先生：1971年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，工學(xué)學(xué)士。曾在重慶賽能電子有限公司工作。1994年6月起，進(jìn)入深圳萬訊自控有限公司工作，歷任產(chǎn)品技術(shù)工程師、辦事處主任、市場(chǎng)部經(jīng)理、銷售總監(jiān)；2008年12月至2012年6月15日，任深圳萬訊自控股份有限公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷中心總經(jīng)理兼董事職務(wù)；2012年6月15日至今，任深圳萬訊自控股份有限公司董事、總經(jīng)理職務(wù)。
截至本公告日，傅曉陽先生持有公司股份18,207,869股，占公司總股本的6.20%，與公司控制股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)傅宇晨先生系兄弟關(guān)系，除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條及第3.2.4條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不屬于失信被執(zhí)行人。
鄒靖先生：1975年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，工程碩士，
儀器儀表技術(shù)專業(yè)高級(jí)工程師。曾在富頂精密組件(深圳)公司、長(zhǎng)城科技股份有限公司、湯姆盛光學(xué)組件(深圳)有限公司、深圳市特安電子有限公司工作。2013年-2016年，任深圳萬訊自控股份有限公司產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理；2016年至今，任深圳萬訊自控股份有限公司研發(fā)平臺(tái)總經(jīng)理、流量與儀表產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理；2018年7月20日至今，任深圳萬訊自控股份有限公司董事；2023年4月21日至今，任深圳萬訊自控股份有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，鄒靖先生持有公司股份480,000股，占公司總股本的0.16%，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條及第3.2.4條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不屬于失信被執(zhí)行人。
葉玲莉女士：1985年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于四川外國(guó)語大學(xué)和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，工商管理碩士。曾任海能達(dá)通信股份有限公司海外銷售助理；記憶科技(深圳)有限公司高級(jí)副總裁助理、戰(zhàn)略支持主管、投資部經(jīng)理；八馬茶業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表、董秘辦負(fù)責(zé)人；2018年5月加入深圳萬訊自控股份有限公司，任職于董秘辦；2018年9月4日至今，任深圳萬訊自控股份有限公司董事會(huì)秘書；2023年4月21日至今，任深圳萬訊自控股份有限公司副總經(jīng)理；2023年11月15日至今，任贛州市超躍科技股份有限公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，葉玲莉女士持有公司股份 210,000 股，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2 號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條、第 3.2.4 條及第 3.2.5 條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不屬于失信被執(zhí)行人。
王瓊女士：1983年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于重慶大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)，管理學(xué)學(xué)士。曾在深圳市神舟電腦有限公司工作。2008年8月起，進(jìn)入深圳萬訊自控股份有限公司工作，歷任應(yīng)收會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理。2018年7月23日至今，任深圳萬訊自控股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
截至本公告日，王瓊女士持有公司股份150,300股，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條及第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不屬于失信被執(zhí)行人。
劉點(diǎn)女士：1992年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任深圳萬訊自控股份有限公司行政專員、行政主管、行政經(jīng)理、職工代表監(jiān)事職務(wù)；2020年9月21日起至今，任深圳萬訊自控股份有限公司證券事務(wù)代表。
截至本公告日，劉點(diǎn)女士持有公司股份100,000股，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形。不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。
資料顯示，萬訊自控是一家專注于研發(fā)、生產(chǎn)與銷售智能自動(dòng)化儀表、
工業(yè)機(jī)器人3D視覺系統(tǒng)、中高端數(shù)控系統(tǒng)等工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域產(chǎn)品，并提供相關(guān)解決方案的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。
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