中光學董事長李智超辭職董事、總經理魏全球代行董事長之職

　　6月29日，中光學(002189.SZ)發(fā)布公告，公司董事長李智超因任職年齡到達上限，已向公司董事會遞交書面辭職報告，申請辭去公司董事長、董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任委員、特種裝備委員會主任委員職務。董事徐斌因工作變動原因，已向公司董事會遞交書面辭職報告，申請辭去公司董事、審計與風險管理委員會委員職務。
 

　　根據《公司章程》的規(guī)定，李智超先生和徐斌先生的辭職報告自送達公司董事會之日生效。中國兵器裝備集團有限公司(以下簡稱“兵裝集團”)黨組決定，李智超先生辭去上述職務后，將繼續(xù)以兵裝集團首席科技專家在公司工作。徐斌先生辭職生效后，將不再擔任公司其他職務。
 

　　截至目前，李智超先生持有公司股票29,700股，系公司2019年實施第一批股權激勵計劃授予的股份。其所持股份將嚴格按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關要求進行管理；徐斌先生未持有公司股票。
 

　　李智超先生和徐斌先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作，亦不會對日常經營管理產生重大影響。
 

　　經控股股東兵裝集團推薦，公司提名委員會審查，2024年6月28日第二次提名委員會討論，2024年6月28日公司第六屆董事會第十八次(臨時)會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》，擬由陳海波先生擔任公司第六屆董事會董事，任期為股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。該事項需提交2024年第二次臨時股東大會審議。
 

　　經公司股東南方工業(yè)資產管理有限責任公司推薦，公司提名委員會審查，2024年6月28日第二次提名委員會討論，2024年6月28日公司第六屆董事會第十八次(臨時)會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》，擬由路云飛先生擔任公司第六屆董事會董事，任期為股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。該事項需提交2024年第二次臨時股東大會審議。
 

　　鑒于新任董事長的選舉尚需經過相應的法定程序，為保證公司董事會正常運作及經營決策順利開展，根據《公司章程》的相關規(guī)定，公司全體董事共同推舉公司董事、總經理魏全球代為履行公司董事長及董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任委員和特種裝備委員會主任委員職責，代行職責的期限自推舉之日起至董事會選舉產生新任董事長之日止。
 

　　陳海波先生簡歷：
 

　　陳海波，男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，在職研究生學歷，正高級工程師。歷任湖北華中光電科技有限公司宜昌華中光電儀器公司技術部部長、經理助理，湖北華中光電科技有限公司孝感華中光電儀器公司副經理，湖北華中光電科技有限公司孝感華中精密儀器有限公司副總經理、總經理，湖北華中光電科技有限公司經營計劃部部長、副總經理、董事、總經理、黨委書記、董事長，湖北華中長江光電科技有限公司董事長、黨委書記；現任公司黨委書記；擬任公司第六屆董事會董事。
 

　　陳海波先生未持有公司股票。除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
 

　　路云飛先生簡歷：
 

　　路云飛，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，財務管理專業(yè)，研究生學歷，正高級會計師。歷任南方工業(yè)資產管理有限責任公司戰(zhàn)略部副經理、綜合管理部副總經理、財務管理部副總經理(其中2013年9月至2019年3月兼資本運營研究中心副主任)、金融投資部總經理、總經理助理、工會主席、資本運營部總經理、職工董事；現任南方工業(yè)資產管理有限責任公司副總經理。擬任公司第六屆董事會董事。
 

　　路云飛先生未持有公司股票。除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。