6月29日，中光學(xué)(002189.SZ)發(fā)布公告，公司董事長(zhǎng)李智超因任職年齡到達(dá)上限，已向公司董事會(huì)遞交書面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員、特種裝備委員會(huì)主任委員職務(wù)。董事徐斌因工作變動(dòng)原因，已向公司董事會(huì)遞交書面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司董事、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員職務(wù)。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，李智超先生和徐斌先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日生效。中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“兵裝集團(tuán)”)黨組決定，李智超先生辭去上述職務(wù)后，將繼續(xù)以兵裝集團(tuán)首席科技專家在公司工作。徐斌先生辭職生效后，將不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。
截至目前，李智超先生持有公司股票29,700股，系公司2019年實(shí)施第一批股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股份。其所持股份將嚴(yán)格按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)要求進(jìn)行管理；徐斌先生未持有公司股票。
李智超先生和徐斌先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作，亦不會(huì)對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響。
經(jīng)控股股東兵裝集團(tuán)推薦，公司提名委員會(huì)審查，2024年6月28日第二次提名委員會(huì)討論，2024年6月28日公司第六屆董事會(huì)第十八次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》，擬由陳海波先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事，任期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。該事項(xiàng)需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
經(jīng)公司股東南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司推薦，公司提名委員會(huì)審查，2024年6月28日第二次提名委員會(huì)討論，2024年6月28日公司第六屆董事會(huì)第十八次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》，擬由路云飛先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事，任期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。該事項(xiàng)需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
鑒于新任董事長(zhǎng)的選舉尚需經(jīng)過(guò)相應(yīng)的法定程序，為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)決策順利開(kāi)展，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司全體董事共同推舉公司董事、總經(jīng)理魏全球代為履行公司董事長(zhǎng)及董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員和特種裝備委員會(huì)主任委員職責(zé)，代行職責(zé)的期限自推舉之日起至董事會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)之日止。
陳海波先生簡(jiǎn)歷：
陳海波，男，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，在職研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師。歷任湖北華中光電科技有限公司宜昌華中光電儀器公司技術(shù)部部長(zhǎng)、經(jīng)理助理，湖北華中光電科技有限公司孝感華中光電儀器公司副經(jīng)理，湖北華中光電科技有限公司孝感華中精密儀器有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，湖北華中光電科技有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理、黨委書記、董事長(zhǎng)，湖北華中長(zhǎng)江光電科技有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記；現(xiàn)任公司黨委書記；擬任公司第六屆董事會(huì)董事。
陳海波先生未持有公司股票。除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實(shí)際控制人以及與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
路云飛先生簡(jiǎn)歷：
路云飛，男，1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，財(cái)務(wù)管理專業(yè)，研究生學(xué)歷，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司戰(zhàn)略部副經(jīng)理、綜合管理部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理(其中2013年9月至2019年3月兼資本運(yùn)營(yíng)研究中心副主任)、金融投資部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、工會(huì)主席、資本運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理、職工董事；現(xiàn)任南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。擬任公司第六屆董事會(huì)董事。
路云飛先生未持有公司股票。除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實(shí)際控制人以及與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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