智能自控發(fā)布未來(lái)三年（2023-2025年度）股東回報(bào)規(guī)劃

2023-06-02 14:22:33來(lái)源：儀表網(wǎng) 閱讀量：72 評(píng)論

導(dǎo)讀：無(wú)錫智能自控工程股份有限公司(002877，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智能自控”)制定了《無(wú)錫智能自控工程股份有限公司未來(lái)三年(2023-2025年度)股東回報(bào)規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”或“股東回報(bào)規(guī)劃”)。

　　【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】為規(guī)范公司利潤(rùn)分配行為，推動(dòng)公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配機(jī)制，5月31日，無(wú)錫智能自控工程股份有限公司(002877，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智能自控”)制定了《無(wú)錫智能自控工程股份有限公司未來(lái)三年(2023-2025年度)股東回報(bào)規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”或“股東回報(bào)規(guī)劃”)。

　　公司著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素，征求和聽(tīng)取股東尤其是中小股東的要求和意愿，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、本次發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等因素，平衡股東的短期利益和長(zhǎng)期利益的基礎(chǔ)上制定股東分紅回報(bào)規(guī)劃，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，對(duì)股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　未來(lái)三年(2023-2025年)的股東回報(bào)規(guī)劃

　　(一)利潤(rùn)分配原則

　　1、公司實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定、合理的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配在重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)基礎(chǔ)上，兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展;

　　2、在公司當(dāng)年盈利且現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司將實(shí)施積極的現(xiàn)金股利分配辦法;

　　3、公司董事會(huì)和股東大會(huì)在對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定和決策過(guò)程中應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事和公眾投資者的意見(jiàn);

　　4、公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。

　　(二)公司利潤(rùn)分配具體政策如下

　　1、公司可采取現(xiàn)金或者股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)，利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　2、在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金分紅的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。符合現(xiàn)金分紅的條件為:

　　(1)該年度無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出;

　　(2)公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn))及累計(jì)未分配利潤(rùn)為正值;

　　(3)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指以下情形之一:

　　(1)公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 40%;(募集資金投資的項(xiàng)目除外)

　　(2)公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的20%。(募集資金投資的項(xiàng)目除外)

　　3、在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利及資金需求情況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　4、現(xiàn)金分紅比例:公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，在符合現(xiàn)金分紅的條件下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的15%。

　　公司進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:

　　(1)公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;

　　(2)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;

　　(3)公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%;

　　公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

　　5、公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且根據(jù)公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素，董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。

　　6、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。

　　(三)公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制

　　1、公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金需求提出和擬定，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)半數(shù)以上獨(dú)立董事同意后提請(qǐng)股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審核并出具書(shū)面意見(jiàn);

　　2、董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn);獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議;

　　3、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等)，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題;

　　4、在當(dāng)年滿足現(xiàn)金分紅條件情況下，董事會(huì)未提出以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)案或者按低于本章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅比例進(jìn)行利潤(rùn)分配的，還應(yīng)說(shuō)明原因并在年度報(bào)告中披露，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。同時(shí)在召開(kāi)股東大會(huì)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與股東大會(huì)表決;

　　5、監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，并應(yīng)對(duì)年度內(nèi)盈利但未提出利潤(rùn)分配預(yù)案的，就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表審核意見(jiàn);

　　6、股東大會(huì)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行表決。

　　(四)公司利潤(rùn)分配政策調(diào)整

　　公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要等原因需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)由公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況提出利潤(rùn)分配政策調(diào)整議案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò);調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，且不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定;調(diào)整利潤(rùn)分配政策的相關(guān)議案需分別經(jīng)監(jiān)事會(huì)和二分之一以上獨(dú)立董事同意后提交董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)，提交股東大會(huì)的相關(guān)提案中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明修改利潤(rùn)分配政策的原因。公司調(diào)整利潤(rùn)分配政策，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式為公眾股東參與股東大會(huì)表決提供便利。

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